Уважаемый акционер!
АО «Морские Нивы» настоящим сообщает Вам, что Совет директоров Общества принял решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 27.12.2022.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования 27.12.2022.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 630555, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Ленинское, ул. 50 лет Октября, 35, получатель: АО «Морские Нивы».
Бюллетени, подписанные представителями лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, действующими на основании доверенностей, должны сопровождаться доверенностями и (или) их надлежащим образом удостоверенными копиями. В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее надлежащим образом удостоверенная копия.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05.12.2022.
Адрес, по которому можно ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «Морские Нивы», и получить её: Новосибирская область, с. Ленинское, ул. 50 лет Октября, 35, в приёмной Генерального директора АО «Морские Нивы».
Перечень такой информации (материалов): сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию общества, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию общества, Протокол по результатам заочного голосования Совета директоров АО «Морские нивы» от 03.11.2022 с приложением.
Информация (материалы) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Морские Нивы», предоставляется в рабочие дни с 07 декабря 2022 года с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров - акции обыкновенные именные.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
2) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров
3) Избрание членов Совета директоров общества
4) Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии
5) Избрание членов Ревизионной комиссии
Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о выдвижении кандидатов в Совет Директоров и Ревизионную комиссию Акционерного общества, – 23.11.2022.
Адрес, по которому должны направляться предложения: 630555, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Ленинское, ул. 50 лет Октября, 35, получатель: АО «Морские Нивы».
Совет директоров АО "Морские Нивы"