АО «Морские Нивы» настоящим сообщает Вам, что Совет директоров Общества принял решение о проведении Годового общего собрания акционеров 28.06.2023.
Форма проведения Годового общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования 28.06.2023.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 630555, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Ленинское, ул. 50 лет Октября, 35, получатель: АО «Морские Нивы».
Бюллетени, подписанные представителями лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, действующими на основании доверенностей, должны сопровождаться доверенностями и (или) их надлежащим образом удостоверенными копиями. В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее надлежащим образом удостоверенная копия.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04.06.2023.
Адрес, по которому можно ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров АО «Морские Нивы», и получить её: Новосибирская область, с. Ленинское, ул. 50 лет Октября, 35, в приёмной Генерального директора АО «Морские Нивы».
Перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления: сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, счётную комиссию Общества, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, поступившие предложения акционеров, годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2022 год, Аудиторское заключение независимого аудитора от 14.04.2023, годовой отчёт Общества за 2022 год, Заключение о сделках Общества за 2022 год, Заключение Ревизионной комиссии Общества за 2022 год, Проекты решений Годового общего собрания Общества, Протоколы Годового и Внеочередных собраний акционеров Общества и Протоколы по результатам заочного голосования Совета директоров Общества, состоявшихся в 2022 году, список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, Рекомендации Совета директоров АО «Морские Нивы» по вопросу о выплате (объявлению) дивидендов по акциям.
Информация (материалы) лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров АО «Морские Нивы», предоставляется в рабочие дни с 06 июня 2023 года с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. по адресу: Новосибирская область, с. Ленинское, ул. 50 лет Октября, 35, в приёмной Генерального директора АО «Морские Нивы».
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров - акции обыкновенные именные.

Повестка дня Годового общего собрания акционеров:

1) Избрание председателем Годового общего собрания акционеров АО «Морские Нивы» Шичкина Владимира Евгеньевича, избрание секретарём Годового общего собрания акционеров АО «Морские Нивы» Гордеева Сергея Викторовича
2) Утверждение годового отчета Общества за 2022 год
3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год
4) Распределение прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2022 года
5) Распределение убытков Общества по итогам 2022 года
6) Назначение Аудиторской организации Общества
7) Определение количественного состава Совета директоров Общества
8) Избрание членов Совета директоров Общества
9) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Совет директоров АО «Морские Нивы»