Совет директоров Акционерного общества «Морские Нивы», в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также изменениями, внесенными в п.2 статьи 50 Закона об Акционерных обществах (ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020 № 50 ФЗ), извещает о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Место нахождения общества: 630555, Новосибирская область, с. Ленинское, ул. 50 лет Октября, 35

Форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования 15.06.2022 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 630555, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Ленинское, ул. 50 лет Октября, 35, получатель: АО «Морские Нивы».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 24.05.2022 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.         Об утверждении годового отчета АО «Морские Нивы» за 2021 год.

2.         Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АО «Морские Нивы» за 2021 год.

3.         О распределении прибыли АО «Морские Нивы» по результатам 2021 года.

4.         О распределении убытков АО «Морские Нивы» по результатам 2021 года.

5.         Об избрании Ревизионной комиссии АО «Морские Нивы».

6.         Об утверждении аудитора АО «Морские Нивы».

7.        О внесении изменений в устав АО «Морские Нивы» в связи с внесением изменений в ст.52 ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

8.         Об избрании Совета директоров АО «Морские Нивы».

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 27.05.2022 г. по 15.06.2022 г., с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. часов местного времени в рабочие дни по адресу: Новосибирская область, с. Ленинское, ул. 50 лет Октября, 35, в приёмной Генерального директора АО «Морские Нивы».

В случае если бюллетень отправлен представителем зарегистрированного лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, к заполненному бюллетеню должны прилагаться документы, удостоверяющие полномочия представителей (оригиналы либо их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь по телефонам: 8 (383) 29-54-439,

8 (383) 29-54-469, 8-913-7444-356.

Совет директоров АО «Морские Нивы»